إحالة متهمين بواقعة غسل أموال إلى المحكمة الجنائية
2018-05-18 - 11:31 ص
مرآة البحرين: صرح رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي بان النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة (12يونيو/ حزيران 2018) لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وأضاف رئيس النيابة أن مضمون الواقعة تتلخص فيما ابلغ به عدد من الضحايا تلقيهم اتصالا هاتفيا عن طريق احد برامج التواصل الاجتماعي ادعى من خلالها المتحدث بأنه موظف لدى احدى شركات الاتصال يخبرهم بأنهم احد الفائزين بجائزة نقدية مجزية، طالبا منهم تزويده ببيانات حساباتهم البنكية لإرسال مبلغ الجائزة مستعينا بطرق احتيالية مكنته من إقناعهم، حيث تفاجأوا فيما بعد أن الجاني قد احتال عليهم وتمكن من اختراق حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وبإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة دلت على أن مرتكبي جريمة الاحتيال الالكتروني هم عدد من الجناة يتواجدون بأحد الدول الآسيوية حيث يتم تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من قبلهم إلكترونيا إلى الحسابات البنكية للمتهمين والذين تمكنوا من تجنيدهما مسبقاً ويُكلفان بسحبها عن طريق جهاز الصراف الآلي سعياً لإخفاء طبيعته ومصدره وملكيته ونقله وإرساله لباقي الجناة خارج مملكة البحرين وذلك مقابل حصولهما على جزء من هذه المبالغ.
وأشار الذوادي بأنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمين اللذين أقرا ارتكابهما الواقعة في حين طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة وإعداد التقارير المالية من الجهات المختصة والتي أكدت صحة الواقعة بمواجهة المتهمين.
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته